Сотрудниками Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу задержаны организатор и четверо лидеров организованного сообщества, деятельность которых подрывала экономическую безопасность государства.

Установлено, что злоумышленники в нарушение действующего финансового законодательства создали на территории ЦФО сеть «серых» платежных терминалов, оформленных на подконтрольные им фирмы-однодневки. Ежемесячный оборот наличных денежных средств составлял около 10-15 млрд рублей.

Через терминалы они принимали наличные денежные средства в качестве оплаты услуг, а затем инкассировали их без зачисления в установленном порядке на расчетный счет в банковском учреждении. В дальнейшем деньги использовались для ... Читать дальше »